Kreston Iberaudit: lanza nueva área de Derecho regulatorio
Kreston Iberaudit ha creado una nueva área de Derecho regulatorio liderada por David Olivares, socio del área Legal de la firma, ante la creciente complejidad normativa que enfrentan entidades financieras y proyectos sujetos a autorización administrativa. El movimiento responde a la demanda de asesoramiento especializado en marcos como MiFID II y DORA, que han elevado la regulación de mero cumplimiento a factor estratégico de negocio. Economist Jurist ha dado cuenta del anuncio.
David Olivares, socio del área Legal, asume la dirección de la nueva práctica
Olivares, con sede en la oficina de Madrid de Kreston Iberaudit, aporta experiencia en Derecho mercantil, societario, M&A, bancario y regulatorio. Su perfil multidisciplinar resulta clave para una práctica que debe articular el conocimiento jurídico con la estructura de negocio de los clientes.
Le acompaña Juan Antonio López Rodríguez, senior manager responsable de la nueva área, con más de 30 años de trayectoria en regulación bancaria y financiera. La incorporación de López permite al despacho ofrecer asesoramiento experimentado al sector bancario, entidades supervisadas y proyectos con autorización administrativa.
La firma no ha facilitado cifras de facturación ni tamaño de equipo más allá de estos dos nombres propios. La estructura de Kreston Iberaudit combina servicios de auditoría, consultoría y legal bajo la red global Kreston, presente en más de 100 países.
MiFID II, DORA y el cambio de la regulación a factor estratégico
La creación de la práctica nace ante tres fenómenos concurrentes: la digitalización del mercado financiero, la aparición de nuevos modelos de negocio y un marco regulatorio cada vez más exigente. La normativa mencionada explícitamente por la firma incluye MiFID II (Directiva sobre mercados de instrumentos financieros) y DORA (Digital Operational Resilience Act), ambas de aplicación en el ámbito europeo.
Olivares ha definido el cambio de paradigma con claridad: "La regulación ha dejado de ser un requisito de cumplimiento para convertirse en un factor estratégico que condiciona el crecimiento, la innovación y la confianza del mercado". El objetivo declarado es integrar el marco regulatorio en las decisiones de negocio, anticipando riesgos y generando seguridad jurídica en operaciones complejas.
Los sectores afectados por este asesoramiento abarcan servicios financieros, fintech, inversión colectiva, mercados de valores, financiación alternativa y prevención del blanqueo de capitales. La prevención de blanqueo (PBC/FT) constituye un área particularmente sensible, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como supervisor principal en España y sanciones que pueden alcanzar millones de euros.
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El movimiento de Kreston Iberaudit en el mapa de la asesoría regulatoria española
La creación de esta área se enmarca en una tendencia observable: las firmas de tamaño medio amplían su oferta de especialización para competir con los grandes despachos en nichos de alta complejidad. La asesoría regulatoria financiera exige combinación de conocimiento jurídico, sectorial y tecnológico que no todas las firmas pueden ofrecer de forma integrada.
Kreston Iberaudit anuncia que ampliará su capacidad de asesoramiento en un entorno de creciente complejidad normativa. La apuesta estratégica pasa por reforzar áreas de alta especialización con un asesoramiento jurídico transversal, integrado e internacional, según el comunicado de la firma.
La competencia en este segmento incluye departamentos regulatorios de los grandes despachos (Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas) así como firmas especializadas en compliance y riesgos financieros. La diferenciación de Kreston Iberaudit residirá en la integración con su estructura de auditoría y consultoría, que permite ofrecer diagnósticos combinados de riesgo legal, financiero y operativo.
Próxima prueba: la integración del equipo y captación de mandatos en DORA
El hito inmediato para la nueva área será demostrar capacidad de captación de mandatos en la implementación de DORA por entidades financieras españolas, con plazos regulatorios ya en marcha. La experiencia de López Rodríguez en regulación bancaria resultará aquí un activo tangible.
Para los despachos que asesoran al sector financiero, la pregunta operativa es si esta estructura de tamaño medio puede escalar ante operaciones de M&A transfronterizas o procesos de autorización ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La red Kreston proporciona cobertura internacional, aunque la coordinación efectiva entre jurisdicciones suele ser el punto de fricción en este tipo de alianzas.
¿Hasta qué punto la integración de auditoría, consultoría y legal bajo un mismo techo acelera los procesos de due diligence regulatoria, y en qué casos genera conflictos de independencia que los clientes deben evaluar?
Preguntas frecuentes
¿Qué es DORA y cuándo empieza a aplicarse?
DORA (Digital Operational Resilience Act) es el reglamento europeo sobre resiliencia operativa digital del sector financiero. Entró en vigor en enero de 2023, con un calendario de aplicación progresivo que alcanza su plena implementación en 2025.
¿Qué diferencia la nueva área de regulatorio de un departamento de compliance tradicional?
Según la propia firma, la práctica busca integrar la regulación como elemento estratégico de las decisiones de negocio, no solo como cumplimiento normativo posterior. Esto implica anticipar riesgos en operaciones de M&A, fintech y autorizaciones administrativas desde la fase de diseño.
¿En qué jurisdicciones opera la red Kreston?
Kreston es una red global de firmas independientes presente en más de 100 países. Kreston Iberaudit opera en España con oficinas en Madrid y Barcelona, integrando auditoría, consultoría y servicios legales.